Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения

ФГУП «Почта России» (далее — Предприятие) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

На Предприятии:

• разработаны, утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения, в которые входят:
  • Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Программа идентификации;
  • Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
  • Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
  • Программа документального фиксирования информации;
  • Программа хранения информации;
  • Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций (сделок);
  • Программа подготовки и обучения работников Предприятия в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Программа проверки осуществления внутреннего контроля;
  • Программа изучения клиента;
  • Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
  • Программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
• создано подразделение финансового мониторинга и назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
• осуществляет контроль за финансовыми операциями клиентов.
• применяются меры по замораживанию (блокированию) операций с денежными средствами или иным имуществом, по приостановлению операций, по отказу от выполнения распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.

ФГУП «Почта России» нацелено поддерживать деловую репутацию и минимизировать риски вовлечения Предприятия в сомнительные схемы недобросовестных клиентов. В этой связи применяется политика «Знай своего клиента».