О компании
Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения
ФГУП «Почта России» (далее — Предприятие) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
На Предприятии:
- разработаны, утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения, в которые входят:
- Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Программа идентификации;
- Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Программа документального фиксирования информации;
- Программа хранения информации;
- Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций (сделок);
- Программа подготовки и обучения работников Предприятия в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Программа проверки осуществления внутреннего контроля;
- Программа изучения клиента;
- Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
- Программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
- создано подразделение финансового мониторинга и назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
- осуществляет контроль за финансовыми операциями клиентов.
- применяются меры по замораживанию (блокированию) операций с денежными средствами или иным имуществом, по приостановлению операций, по отказу от выполнения распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
ФГУП «Почта России» нацелено поддерживать деловую репутацию и минимизировать риски вовлечения Предприятия в сомнительные схемы недобросовестных клиентов. В этой связи применяется политика «Знай своего клиента».